Мошенничество с алмазами и драгоценными металлами в России и США фирмой Golden ADA и Андреем Козленок
Григорий Красовский, юрист-международник, американский адвокат, бывший инвестиционный банкир и полицейский комментирует:
Мошенничество с алмазами и драгоценными металлами в России и США фирмой Golden ADA и Андреем Козленок.
В программе НТВ "Основано на реальных событиях" - выпуск "Золотой Козленок. Как ограбить Россию"
1. Как выходить на мировые рынки в 1990 с алмазами и бриллиантами?
https://youtu.be/Ndh5NeuNIZM?t=449
2. Почему деятельность Golden ADA привлекла внимание правоохранительных органов США?
https://youtu.be/Ndh5NeuNIZM?t=1574
3. Щедрость "новых русских" как показатель экономической и политической свободы и демократии в бывшем СССР.
https://youtu.be/Ndh5NeuNIZM?t=1875
4. Методика убеждения американцев в законности деятельности Golden ADA по вывозу российских бриллиантов в США.
https://youtu.be/JciP4rcVDgU?t=451
5. Коррупционная составляющая и вертикаль откатов в России 1990х.
https://youtu.be/QByQ_IPJE2E?t=1629
6. Какая вероятность, что Козлёнок сумел спрятать и оставить себе часть награбленных денег, алмазов и бриллиантов?
https://youtu.be/Owu-eo8DmuU?t=2179
***
Юридическая Консультация Григория Красовского
123317 Москва, Россия
Пресненская Набережная, д. 6, корп. 2
Тел: +7-916-848-5500
Почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Скайп: Krasovsky
Российский сайт: www.krasovsky.com
YouTube канал: https://www.youtube.com/channel/UCKdBlI6oxPo2HdGJPqYFiAA/
Твиттер (Twitter): http://twitter.com/krasovsky112
В Контакте (V Kontakte): http://vk.com/krasovsky112
Живой Журнал (Live Journal): http://krasovsky112.livejournal.com
Блогспот (Blogspot): http://krasovsky112.blogspot.ru
***
The Law Offices of Gregory Krasovsky
1629 K Street NW, Suite 300
Washington, DC 20006
Tel: +1-202-558-5287
Fax: +1-202-558-5346
Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Skype: Krasovsky
*Gregory Krasovsky, Member, District of Columbia Bar
American website: www.krasovskylaw.com
YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UC6N9WNZiCUmj3FUxqbi6XrA/
Twitter: http://twitter.com/krasovskylaw
Blogspot: http://krasovsky911.blogspot.com
***
"Золотой Козленок. Как ограбить Россию". 1 серия
НТВ
Mar 30, 2020
"Золотой козленок", бриллиантовые "Рога и копыта" и Хиллари Клинтон.
Как из России в Америку гнали самолеты с сокровищами?
Куда исчезли 57 килограммов чистого золота в слитках?
Подлинная история ограбления века - в программе "Основано на реальных событиях".
https://www.youtube.com/watch?v=Ndh5NeuNIZM
***
"Золотой Козленок. Как ограбить Россию". 2 серия
НТВ
Mar 31, 2020
Погоня по следам пропавших сокровищ, аттракцион русской щедрости, воспаление хитрости и обострение бриллиантовой лихорадки:
как "Рога и копыта" превратились в "Звезду Урала"?
Куда таинственно исчезли русские алмазы из Америки?
https://www.youtube.com/watch?v=JciP4rcVDgU
***
"Золотой Козленок. Как ограбить Россию". 3 серия
НТВ
Apr 1, 2020
Впервые на экране - эксклюзивное интервью охотника на расхитителей русских сокровищ и шокирующие подробности ограбления века!
Как удалось задержать в Лондоне Ашота Шегиряна с партией бриллиантов и поддельным паспортом?
Пластическая операция, чужие документы и тайное убежище в Антверпене:
как смогли выследить основателя Golden ADA Андрея Козленка?
Куда исчезло полцентнера золота во время расследования?
И кто потом подтолкнул подельника Козленка к смерти прямо в суде?
https://www.youtube.com/watch?v=QByQ_IPJE2E
***
"Золотой Козленок. Как ограбить Россию". 4 серия
НТВ
Apr 2, 2020
В скандальном разбирательстве о хищении из России сокровищ на 200 миллионов долларов, происходит крутой, смертельный поворот.
В здании суда находят труп Сергея Довбыша, который считался правой рукой Андрея Козленка.
Эта внезапная и загадочная смерть ставит под удар все планы следствия...
https://www.youtube.com/watch?v=Owu-eo8DmuU
***
Козленок, Андрей Борисович
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Андрей Козленок родился 26 октября 1959 года. Окончил Московский государственный институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. Защитил кандидатскую диссертацию. На этом его научная деятельность заканчивается. Работал главным бухгалтером в МНТК «Микрохирургия глаза». С 1988 года работал генеральным директором в СП «Совкуйвейт инжиниринг». По данным В. Стрелецкого, СП вело финансовую деятельность хозрасчётного объединения по автотранспортному обслуживанию иностранцев, созданного при УГАИ г. Москвы в 1990 году[2]. По некоторым данным, в конце 1980-х годов Козленок торговал в Москве противогазами, а его будущие компаньоны — братья Давид и Ашот Шегиряны — зарабатывали на жизни покраской бордюров в Сан-Франциско[3].
Один из учредителей компании Golden ADA, Inc. В апреле 1993 года Golden ADA, Inc заключила с Роскомдрагметом договор, на основании которого Роскомдрагмет в мае-июне 1993 года без всяких обязательств и гарантий со стороны Golden ADA, Inc произвёл отгрузку в её адрес ценностей из Гохрана (бриллианты, изделия из золота и серебра, золотые монеты) на сумму 94,6 млн долларов США. По данным следствия по делу, эти средства были похищены.
Проект, в котором участвовала компания «Голден АДА», некогда считался важной вехой в российско-американских отношениях. Благодаря нему Россия получила бы рынок сбыта для своих алмазов, а американский город Сан-Франциско стал бы новым крупным центром гранильной промышленности[3].
В феврале 1994 года компания передала в дар городской полиции военно-транспортный вертолёт «Ка-32» с условием, что иногда будет использовать его для перевозки партий сибирских алмазов на своё предприятие. Руководству компании был устроен пышный приём, на котором присутствовал мэр Сан-Франциско Фрэнк Джордан, начальник городской полиции, руководство крупнейших городских компаний и представители властных структур штата. Под свою фабрику «Голден АДА» выкупила большое здание в Сан-Франциско и перевезла туда множество российских специалистов по огранке[3].
На фабрику стали приходить огромные партии драгоценностей, сопровождаемые сотрудниками фельдсвязи: сибирские алмазы на сумму порядка 20 миллионов долларов, серебряные и золотые изделия, редкие драгоценные монеты, драгоценные камни[3].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Козленок,_Андрей_Борисович
***
Очень большой куш
Они провернули крупнейшую аферу 90-х. Россия потеряла алмазы на сотни миллионов долларов
Анна Комиссарова
00:03 04 ноября 2019
Ровно 20 лет назад в Москве начался процесс по делу фирмы Golden ADA, которое в СМИ окрестили алмазной аферой века. Мошенники при помощи хитроумных схем сумели вывезти из хранилищ России тысячи карат алмазов, бриллиантов и других драгоценных камней, не говоря о золоте и серебре. В результате этой и других афер алмазному запасу страны был нанесен огромный ущерб, но наказания за эти колоссальные хищения оказались просто смешными: даже главный фигурант «дела Golden ADA» Андрей Козленок получил всего шесть лет лишения свободы, которые потом сократились до четырех... Историю алмазной аферы века вспомнила «Лента.ру».
...
Из нескольких десятков человек, проходивших по «алмазному делу», на скамье подсудимых в итоге оказались четверо: Козленок, бывший глава Роскомдрагмета Бычков, глава «Звезды Урала» Николай Федоров и бывший руководитель департамента финансов правительства России Игорь Московский. Приговор, который был вынесен в мае 2001 года, оказался более чем мягким: реальные сроки — 6 лет и 3,5 года лишения свободы соответственно — получили лишь Козленок и Федоров.
С учетом продолжительности следствия и судебных слушаний, Федорова после оглашения приговора освободили прямо в зале суда. А в ноябре того же 2001 года пересмотрели срок и Козленку: он сократился с шести до четырех лет лишения свободы. Что же до Бычкова и Московского, то они не сидели ни дня: получив по три года, оба сразу же попали под амнистию как обладатели государственных наград.
Андрей Козленок освободился в 2002 году и заявил ожидавшим у стен колонии журналистам, что едет к маме. Его дальнейшая судьба неизвестна: по некоторым данным, главный фигурант дела Golden ADA уехал из России и сменил фамилию. Между тем из похищенных в ходе алмазной аферы 183 миллионов долларов в Россию вернулись лишь 44 миллиона. Куда делись остальные деньги, до сих пор остается тайной.
https://lenta.ru/articles/2019/11/04/goldenada/
***
30.10.2017 00:03Алексей Чеботарёв 62812
Алмазная афера века. Кто и как грабил хранилище российских драгоценностей
Еженедельник "Аргументы и Факты" № 43. Зачем России столько охранников? 25/10/2017
«АиФ» выяснил, как сделать так, чтобы старые каналы и способы расхищения алмазов не могли быть использованы снова.
Бриллианты для диктатуры ворья
Журналист и писатель Вячеслав Щепоткин, несколько лет изучавший отечественную алмазную индустрию, написал роман «Дуэль алмазных резидентов». Книга основана на реальных событиях разграблений Гохрана высокопоставленными ельцинскими чиновниками в 1990-е гг. и борьбе за выживание компании «АЛРОСА». «АиФ» поговорил с автором о прошлом и настоящем алмазной сокровищницы России.
«Алмазные пираньи»
Алмаз - уникальный минерал. Прежде всего по цене: небольшой камешек весом в несколько каратов (карат - 0,2 г) может стоить десятки, а то и сотни тысяч долларов. СССР добывал алмазы с середины 1950-х гг., поэтому за несколько десятилетий в нашем хранилище накопилось минералов на миллиарды долларов.
- Те, кто убил и разграбил Союз в 1990-е, не могли пройти мимо его алмазных сокровищ, - рассказывает Вячеслав Щепоткин. - Но начали они атаку хитро - под лозунгом развития ограночной промышленности. Мол, вся надежда - на иностранные и совместные предприятия (СП). После назначения руководителем Роскомдрагмета соратника Ельцина Евгения Бычкова (в романе его фамилия Телков) число этих предприятий стало расти как грибы после дождя - с 4 до 160.
Согласно материалам Счётной палаты, всем предприятиям каждый год выделялось алмазов на 1,4 млрд долл. А перерабатывалось только на 450 млн. Куда девались остальные? Их ведь не закапывали обратно в вечную мерзлоту. По выводам аудиторов Счётной палаты и привлечённых специалистов из Таможенного комитета, ФСБ, МВД алмазы на миллиард долларов каждый год увозились за границу. Допустим. Но и через таможню проходило меньше половины («Дуэль алмазных резидентов»).
- «Иностранными инвесторами» и соучредителями этих СП были шустрые ребята, недавно эмигрировавшие из Союза в Израиль, США, Европу, - вспоминает писатель. - Приходит такой «иностранец» как представитель ограночной фирмы в Роскомдрагмет, просит продать ему алмазов на миллионы долларов, а у самого нет ни одного станка. И помещение закрыто на замок. Зачем покупает? Перебросить за границу. Ведь алмазы дают выбрать в Гохране, платить за них 1,5-2 месяца не надо, да ещё на 3 года «благодетель» освобождает от налогов. Малина! Ничего подобного этот «иностранец» и его подельники из российской власти даже близко не могли поиметь на свободном рынке. А поскольку во время такой «еды» аппетит разгорался зверский, скоро поток расширили. Алмазы пошли за границу под видом «давальческого» сырья или как частично обработанные: нанесли царапину - вот и обработка.
Десятилетиями страна копила самые дорогие ювелирные алмазы, и всего за 4 года существования Главдрагмета (Роскомдрагмета. - Ред.) их не стало. Ещё несколько лет назад алмазные запасы Гохрана были чуть ли не больше стоков «Де Бирс» (международная корпорация, занимающаяся добычей, обработкой и продажей природных алмазов. - Ред.) и оценивались в 10-12 млрд долл. Сейчас (1995 г. - Ред.) там осталось добра в лучшем случае миллиарда на 2. Да и остались-то самые мелкие и дешёвые алмазы, так называемый «индийский товар» («Дуэль алмазных резидентов»).
- Словом, грабёж шёл полным ходом, - констатирует В. Щепоткин. - И уходил поток в основном в Израиль. Страна, не добывающая ни карата, стала экспортировать алмазы на 600-700 млн долл. в год. Это не считая бурного роста собственной ограночной промышленности. А госзаводы сознательно держали на голодном пайке.
...
«Голден АДА»
- По официальной версии, история компании началась с того, что молодой человек Андрей Козленок (ударение на последнем слоге) якобы пришёл к Бычкову и сообщил, что может получить в главном банке США кредит для России в полмиллиарда долларов, - вспоминает автор романа. - Но для этого, мол, требуется залог, а отправить его нужно зарегистрированной в США фирме. Как потом писали газеты, Бычков доверился молодому человеку и вместе с правительственными чиновниками добился разрешения начать операцию.
По указанию Бычкова московский завод «Кристалл» перевёл в США частному лицу 1,3 млн долл. Через неделю в Сан-Франциско была зарегистрирована корпорация «Голден АДА» с уставным капиталом, равным этой сумме, и тремя учредителями: Козленком и братьями Шегирянами.
Никто из руководящей троицы никогда не торговал бриллиантами, не работал с золотом, а тем более с алмазами. Эмигранты-армяне незадолго до появления в Сан-Франциско корпорации красили дорожные бордюры. Это был их единственный скудный заработок. Не больше понимал в драгоценном бизнесе и глава фирмы («Дуэль алмазных резидентов»).
А следом в американский город самолёты повезли драгоценности из Гохрана. Уже в первой партии было 5 т золотых монет, в том числе раритетные, полтонны старинной серебряной посуды, 40 кг уникальных ювелирных изделий. Кроме того, в больших ящиках были топазы, аметисты, изумруды, некоторые размером с кулак, а также пасхальные яйца работы Фаберже. Отдельно были доставлены 25 тыс. каратов бриллиантов, 40 тыс. каратов алмазов. Это содержимое только первой партии - бриллианты и алмазы продолжали поступать в адрес «Голден АДА». Мешками.
Американский журнал Rapaport Diamond Report сообщил, что из Гохрана поставлялись алмазы стоимостью не менее 1000 долларов за карат. Столько стоят драгоценные камни высоких характеристик («Дуэль алмазных резидентов»).
Куда же тратились деньги от продажи российских драгоценностей?
***
Новые русские аферы: герои нашего времени
Агапова Валентина
Бриллиантовый дым Роскомдрагмет, Golden ADA и Андрей Козленок
Бриллиантовый дым
Роскомдрагмет, Golden ADA и Андрей Козленок
— Сударь, — заговорила графиня срывающимся голосом, — можно получить вот за эти бриллианты полную их стоимость, оставив, однако, за собой право выкупить их? И она протянула Гобсеку ларчик. <…>
— Восемьдесят тысяч наличными, а бриллианты останутся у меня, — добавил он глухим и тоненьким голоском. — При сделках на движимое имущество собственность лучше всяких актов.
— Но… — заговорил было де Трай.
— Соглашайтесь или берите обратно, — перебил его Гобсек и протянул ларчик графине. — Я не хочу рисковать. <… >
Оноре де Бальзак. Гобсек
Эта история началась в 1993–1994 годах, когда Роскомдрагмет заключил с компанией Golden ADA договор, по которому в США на переработку были вывезены алмазы на $88 млн. Golden ADA выполнила контракт лишь частично. Об этом узнала Генпрокуратура и начала уголовное преследование руководителя Роскомдрагмета Евгения Бычкова. В то же время американские власти задержали владельца Golden ADA Андрея Козленка. Начались переговоры с департаментом юстиции США о его выдаче…
Пришел с другом, ушел с контрактом
В 1992 году некто Андрей Борисович Козленок пришел к директору московского завода «Кристалл», занимающемуся огранкой бриллиантов, Сорокину. Не один пришел, а «с другом» — Козленка привел на завод не никто иной, как самый большой и непосредственный начальник Сорокина — председатель Роскомдрагмета Евгений Бычков, «бриллиантовый» министр. Знакомство должно было стать деловым, а новый знакомый директора «Кристалла» — партнером: заводу необходим был выход на международный рынок. Козленок же, хотя и возглавлял тогда СП «Совкувейтинжиниринг», но представлен был как один из руководителей международной корпорации Golden ADA Inc. с офисом в Сан-Франциско и вообще «человек солидный, с колоссальными средствами». Речь шла о том, что корпорация может оказать заводу помощь в сбыте ювелирных изделий в Америке. Заговорили даже о последующей приватизации Козленком завода.
Соответствующий контракт о предоставлении заводу посреднических услуг был подписан 16 октября 1992 года. По контракту международная корпорация Golden ADA Inc. продавала заводу «Кристалл» услуги на «аренду помещения и сейфов, организацию охраны, маркетинговые и консалтинговые услуги, страховку, проработку рынка сбыта товаров, платеж Госдепартаменту США, транспортные магистрали и транспортные составляющие, и т. д.».